青岛海泰新光科技股份有限公司2020年年度股东大会集会须知。。。。。。。。。。。。。 1
青岛海泰新光科技股份有限公司2020年年度股东大会集会议程。。。。。。。。。。。。。 4
方案一、闭于《审议2020年年度申述全文及其摘要》的方案。。。。。。。。。。。。。。。 6
方案二、闭于《审议青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度财务决算申述》
方案三、闭于审议《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度董事会责任申述》
方案五、闭于审议《青岛海泰新光科技股份有限公司2020 年度监事会责任报
方案六、闭于审议《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度赢利分配预案》
方案九、闭于审议《变卦法定代表人身份证件》的方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15
方案十、闭于审议《2021年度董事、监事及高档处分职工薪酬圭臬》的方案 16
附件一：青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度财务决算申述。。。。。。。。。。 17
附件二：青岛海泰新光科技股份有限公司2020年董事会责任申述。。。。。。。。。。 19
附件三：青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度监事会责任申述。。。。。。。。 23
及股东代庖人的言语，正在股东大会举行表决时，股东及股东代庖人不再举行言语。
年 3 月 27 日发表于上海证券交易所网站的《青岛海泰新光科技股份有限公司闭
于召开 2020 年年度股东大会的告诉》（布告编号：2021-011）。
公司《2020 年年度申述》和《2020 年年度申述摘要》已于2021年3月
公司按照 2020 年度公司合座运营情形，编造了《青岛海泰新光科技股份有
有限公司2020年度监事会责任申述》， 对过去一年的闭键责任举行了回想总
上市公司股东的净赢利为群多币96，351，767。88元。经董事会决议，公司2020
2021年2月26日公司总股本86，980，000股推算，拟派出现金盈余总额为群多
币34，792，000。00元（含税），占公司2020年度团结报表归归于母公司股东的
（2020年修订）》等相干王法、原则和类型性文献的规矩，联合公司初度公然
（以下简称“安永”）正在公司 IPO及2020年度审计责任中涌现出的执业材干
法权利。为连接公司审计交易的齐截性和继续性，拟续聘安永为公司 2021年
因公王法定代表人ZHENG ANMIN（郑安民）转换护照，将其证件号码由原
截至2020年尾，公司总资产为41，731。11万元，礼品署理公司较上年尾添加26。53%，其
中，翻滚资产为19，434。15万元，较上年尾添加27。30%，非翻滚资产为
翻滚资产中，钱币资金占比42。61%，应收单据和应收账款占比24。12%，应
收款子融资占比2。17%，预付款子占比1。24%，其他应收款占比0。36%，礼品署理公司存货占
截至2020年尾，公司总欠债为9761。82万元，较上年尾裁减7。05%。
2020年度，公司的策划举动迸发的现金流量净额为11，477。80万元。较上
2020年度，公司的出资举动迸发的现金流量净额为-8922。58万元，闭键原
2020年，公司告终生意收入2。75亿元，较上年同期添加8。83%；添加闭键
因由是内窥镜产品和医用光学产品的发卖量补充；告终净赢利9，635万元，较
告终扣非净赢利8，391万元，较上年同期添加22。87%；添加的因由搜罗：
公司2020年度告终生意收入27，520万元，较上年同期添加8。8%；告终归
归于上市公司股东的净赢利96，350万元，较上年同期添加34。0%；告终归归于
22。9%；2020年尾总资产41，731万元，同比添加26。5%；归归于上市公司股东
生意务收入27，450万元，其他交易收入70万元，主生意务收入占比99。8%，
9。3%），占主生意务收入73。7%（上年度同期占比73。5%）。新冠疫情对医用内
今年度研制参加3，092万元（比上年度的2，854万元补充了8。3%），研制
参加占比生意收入11。2%，与上年度的11。3%根本持平。公司正在医用成像整机系
统产品上参加了大宗的研制资源，1080P高清摄像体系、4K超高清摄像体系已
会四个特意委员会。2020 年度董事会特意委员会召开7次集会，此中：战术委
酬与考察委员会召开 1 次集会。申述期内，各特意委员会踊跃发展责任，考究
2021年的责任中，填塞诈欺上市公司平台优势，按照公司成长战术，连接静心
审议通过了《青岛海泰新光科技股份有限公司2019年监事会责任申述》、《青
岛海泰新光科技股份有限公司2019年财务决算申述》、《青岛海泰新光科技股
份有限公司2019年赢利分配预案》、《闭于估计公司2020年寻常关连交易情
况的预案》、《青岛海泰新光科技股份有限公2017年、2018年及2019年审计
4。2020年8月17日，正在公司集会室召开了第二届监事会第七次集会。集会
项的决议法度、内部左右轨造的树立与奉行情形，对公司2020度依法类型运作
了考究仔细的审阅。监事会以为：公司财务运作类型，财务情形优越；2020年
正在2020年的责任中，本着对一共股东控造的准绳，死力履行监督和检讨的本能，
会责任轨造，拓展监督周围，深化监督材干，确切保险股东权益获得执行2021
